中国石化: 2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会决议公告 世界速讯

股票代码：600028     股票简称：中国石化          公告编号：2023-22

        中国石油化工股份有限公司

(相关资料图)

 大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

   中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一）2022 年年度股东大会（简称“股东年会”）、2023 年第一次 A 股类别股

东大会（简称“A 股类别股东大会”）和 2023 年第一次 H 股类别股东大会（简称

“H 股类别股东大会”）召开时间：2023 年 5 月 30 日

  （二）股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会（合称“股东大会”）

召开地点：北京市朝阳区三丰北里 3 号北京朝阳悠唐皇冠假日酒店

  （三）出席股东大会的股东及其持有股份情况：

其中：A 股                                           513

    H股                                             3

权的股份总数（股）                             100,234,170,521

其中：A 股                                 88,543,471,024

    H股                                 11,690,699,497

权股份数占公司有权出席股东年会并表决的股份总数的

比例（%）                                      83.600645

其中：A 股                             73.849978

   H股                               9.750667

  出席 A 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：

人人数（人）

人所持有效表决权的股份总数（股）

人所持有效表决权股份数占公司有权出席 A 股类别股东

大会并表决的股份总数的比例（%）

  出席 H 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：

人人数（人）

人所持有效表决权的股份总数（股）

人所持有效表决权股份数占公司有权出席 H 股类别股东

大会并表决的股份总数的比例（%）

  （四）中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）股东大会

由中国石化董事会（简称“董事会”）召集，由董事长马永生先生主持。股东大会

的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。

  （五）会议出席情况

林先生，独立非执行董事蔡洪滨先生、吴嘉宁先生、史丹女士、毕明建先生出席了

股东大会；董事喻宝才先生因工作原因未出席股东大会；

翟亚林先生、郭洪金先生、陈尧焕先生出席了股东大会；监事吴泊先生、尹兆林先

生因工作原因未出席股东大会；

  二、 股东年会议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型                 同意                                  反对

              票数           比例（%）               票数           比例（%）

A股      87,659,620,575          99.264965    649,099,896         0.735035

H股        6,249,352,479         53.479604 5,436,135,018         46.520396

合计：     93,908,973,054          93.914413 6,085,234,914          6.085587

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型                     同意                               反对

              票数               比例（%）           票数           比例（%）

A股        88,282,994,129         99.970867   25,726,643          0.029133

H股        11,343,490,943         97.073405 341,986,554           2.926595

合计：       99,626,485,072         99.632265 367,713,197           0.367735

事务所审计的公司 2022 年财务报告

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型                  同意                                  反对

              票数            比例（%）               票数          比例（%）

A股        88,256,483,590        99.940847     52,236,882        0.059153

H股        11,149,503,513        95.370713 541,195,984           4.629287

合计：       99,405,987,103        99.406564 593,432,866           0.593436

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型                  同意                                  反对

              票数            比例（%）               票数          比例（%）

A股        88,307,760,362         99.998912     960,410          0.001088

H股        11,685,285,497         99.998357     192,000          0.001643

合计：       99,993,045,859         99.998848 1,152,410            0.001152

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型                      同意                              反对

               票数               比例（%）           票数          比例（%）

A股        88,307,763,772             99.999107 789,000          0.000893

H股        11,685,285,497             99.998357 192,000          0.001643

合计：       99,993,049,269             99.999019 981,000          0.000981

会计师事务所为中国石化 2023 年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型                      同意                              反对

               票数               比例（%）           票数          比例（%）

A股        88,307,907,362         99.999079      813,110         0.000921

H股        11,594,505,157         99.326161 78,658,340           0.673839

合计：       99,902,412,519         99.920514 79,471,450           0.079486

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型                  同意                                  反对

              票数            比例（%）               票数          比例（%）

A股        88,268,903,961         99.954969    39,766,410        0.045031

H股        11,167,719,929         95.670038 505,443,568          4.329962

合计：       99,436,623,890         99.454691 545,209,978          0.545309

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型                      同意                              反对

               票数               比例（%）           票数          比例（%）

A股        88,307,915,062          99.999086     807,410         0.000914

H股        11,685,222,897          99.997821     254,600         0.002179

合计：       99,993,137,959          99.998938 1,062,010           0.001062

 审议结果：通过

 表决情况：

 股东类型                  同意                                  反对

              票数            比例（%）               票数           比例（%）

A股        87,625,567,439         99.226404    683,153,033         0.773596

H股         4,446,632,605         38.070070 7,233,494,492         61.929930

合计：       92,072,200,044         92.082469 7,916,647,525          7.917531

般性授权的议案

 审议结果：通过

 表决情况：

 股东类型                  同意                                  反对

              票数            比例（%）               票数           比例（%）

A股        87,473,946,876         99.054710    834,773,896         0.945290

H股         3,214,082,581         27.504932 8,471,394,916         72.495068

合计：       90,688,029,457         90.693291 9,306,168,812          9.306709

议案

 审议结果：通过

 表决情况：

 股东类型                      同意                               反对

               票数               比例（%）           票数           比例（%）

A股        88,305,081,154          99.994803    4,589,546          0.005197

H股        11,071,829,388          94.748626 613,648,109           5.251374

合计：       99,376,910,542          99.381732 618,237,655           0.618268

 审议结果：通过

 表决情况：

股东类型                 同意                           反对

             票数           比例（%）           票数          比例（%）

A股     88,249,561,554       99.933009    59,158,918      0.066991

H股       9,995,787,308      85.540256 1,689,690,189     14.459744

合计：    98,245,348,862       98.251049 1,748,849,107      1.748951

 审议结果：通过

 表决情况：

股东类型                  同意                           反对

             票数            比例（%）           票数         比例（%）

A股        7,758,786,355     97.349138   211,275,348      2.650862

H股        8,666,602,366     74.165582 3,018,875,131     25.834418

合计：      16,425,388,721     83.566208 3,230,150,479     16.433792

 审议结果：通过

 表决情况：

股东类型                 同意                           反对

             票数           比例（%）           票数          比例（%）

A股       7,758,786,055      97.349138   211,275,348      2.650862

H股       8,666,602,366      74.165582 3,018,875,131     25.834418

合计：    16,425,388,421       83.566207 3,230,150,479     16.433793

 审议结果：通过

 表决情况：

股东类型                 同意                          反对

            票数            比例（%）          票数          比例（%）

A股       7,758,774,755     97.348996   211,286,648     2.651004

H股       8,666,602,366     74.165582 3,018,875,131    25.834418

合计：    16,425,377,121      83.566150 3,230,161,779    16.433850

 审议结果：通过

 表决情况：

股东类型                 同意                          反对

            票数            比例（%）          票数          比例（%）

A股       7,758,785,255     97.349128   211,276,148     2.650872

H股       8,666,602,366     74.165582 3,018,875,131    25.834418

合计：    16,425,387,621      83.566203 3,230,151,279    16.433797

 审议结果：通过

 表决情况：

股东类型                 同意                          反对

            票数            比例（%）          票数          比例（%）

A股       7,758,786,055     97.349138   211,275,348     2.650862

H股       8,666,602,366     74.165582 3,018,875,131    25.834418

合计：    16,425,388,421      83.566207 3,230,150,479    16.433793

 审议结果：通过

 表决情况：

股东类型                 同意                          反对

            票数            比例（%）          票数          比例（%）

A股       7,758,786,055     97.349138   211,275,348     2.650862

H股       8,666,602,366     74.165582 3,018,875,131    25.834418

合计：    16,425,388,421      83.566207 3,230,150,479    16.433793

 审议结果：通过

 表决情况：

股东类型                 同意                          反对

            票数            比例（%）          票数          比例（%）

A股       7,761,728,635     97.386058   208,332,768     2.613942

H股       8,688,473,866     74.352750 2,997,003,631    25.647250

合计：    16,450,202,501      83.692452 3,205,336,399    16.307548

 审议结果：通过

 表决情况：

股东类型                 同意                          反对

            票数            比例（%）          票数          比例（%）

A股       7,758,795,855     97.349261   211,265,548     2.650739

H股       8,666,602,366     74.165582 3,018,875,131    25.834418

合计：    16,425,398,221      83.566257 3,230,140,679    16.433743

 审议结果：通过

 表决情况：

股东类型                 同意                          反对

            票数            比例（%）          票数          比例（%）

A股       7,758,815,855     97.349512   211,245,548     2.650488

H股       8,666,602,366     74.165582 3,018,875,131    25.834418

合计：    16,425,418,221      83.566359 3,230,120,679    16.433641

 审议结果：通过

 表决情况：

股东类型                 同意                          反对

            票数            比例（%）          票数          比例（%）

A股       7,758,815,855     97.349512   211,245,548     2.650488

H股       8,666,602,366     74.165582 3,018,875,131    25.834418

合计：    16,425,418,221      83.566359 3,230,120,679    16.433641

 审议结果：通过

 表决情况：

股东类型                 同意                          反对

            票数            比例（%）          票数          比例（%）

A股       7,525,214,531     97.268311   211,338,548     2.731689

H股       8,666,602,366     74.165582 3,018,875,131    25.834418

合计：    16,191,816,897      83.368301 3,230,213,679    16.631699

析报告

 审议结果：通过

 表决情况：

 股东类型                  同意                          反对

              票数            比例（%）          票数          比例（%）

A股         7,523,106,088     97.241058   213,446,991     2.758942

H股         8,638,180,368     73.922357 3,047,297,129    26.077643

合计：       16,161,286,456     83.211106 3,260,744,120    16.788894

议案

 审议结果：通过

 表决情况：

 股东类型                  同意                          反对

              票数            比例（%）          票数          比例（%）

A股         7,523,106,088     97.241058   213,446,991     2.758942

H股         8,638,252,368     73.922973 3,047,225,129    26.077027

合计：       16,161,358,456     83.211477 3,260,672,120    16.788523

认购协议

 审议结果：通过

 表决情况：

 股东类型                同意                          反对

            票数            比例（%）          票数          比例（%）

A股       7,526,079,268     97.280396   210,401,611     2.719604

H股       8,638,252,368     73.922973 3,047,225,129    26.077027

合计：     16,164,331,636     83.227094 3,257,626,740    16.772906

的可行性分析报告

 审议结果：通过

 表决情况：

股东类型                 同意                          反对

            票数            比例（%）          票数          比例（%）

A股      88,098,225,861     99.761638   210,494,611     0.238362

H股       8,660,051,868     74.109525 3,025,425,629    25.890475

合计：     96,758,277,729     96.763892 3,235,920,240     3.236108

填补措施及相关主体承诺事项

 审议结果：通过

 表决情况：

 股东类型                同意                          反对

            票数            比例（%）          票数          比例（%）

A股      88,095,283,281     99.758306   213,437,191     0.241694

H股       8,638,180,368     73.922357 3,047,297,129    26.077643

合计：     96,733,463,649     96.739076 3,260,734,320     3.260924

 审议结果：通过

 表决情况：

 股东类型                同意                          反对

            票数            比例（%）          票数          比例（%）

A股      88,150,140,003     99.820423   158,582,469     0.179577

H股      10,302,978,171     88.169081 1,382,499,326    11.830919

合计：     98,453,118,174     98.458829 1,541,081,795     1.541171

事宜的议案

 审议结果：通过

 表决情况：

 股东类型                同意                          反对

            票数            比例（%）          票数          比例（%）

A股       7,523,252,288     97.242944   213,301,091     2.757056

H股       8,677,445,532     74.258374 3,008,031,965    25.741626

合计：     16,200,697,820     83.414026 3,221,333,056    16.585974

程》的议案

 审议结果：通过

 表决情况：

 股东类型                同意                          反对

            票数            比例（%）          票数          比例（%）

  A股    88,095,431,481     99.758471   213,291,291     0.241529

  H股     8,677,445,532     74.258374 3,008,031,965    25.741626

 合计：    96,772,877,013     96.778490 3,221,323,256     3.221510

         （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

         非累积投票议案

    议案         议案名称                   同意                       反对

    序号                        票数           比例（%）         票数         比例（%）

         配方案

         师事务所（特殊普通合伙）

         及毕马威会计师事务所为

         中国石化 2023 年度外部审

         计师并授权董事会决定其

         酬金的议案

         八届董事会执行董事

         公司内资股及/或境外上市

         外资股的议案

         对象发行 A 股股票条件的

         议案

         价方式

        对象发行 A 股股票预案

        对象发行 A 股股票方案的

        论证分析报告

        发行 A 股股票涉及关联交

        易事项的议案

        集团有限公司之附条件生

        效的股份认购协议

        对象发行 A 股股票募集资

        金使用的可行性分析报告

        发行 A 股股票摊薄即期回

        报、采取填补措施及相关主

        体承诺事项

        年-2025 年）股东分红回报

        规划

        本次向特定对象发行 A 股

        股票具体事宜的议案

    （三）关于议案表决的有关情况说明

    议案 8 至 11、13、15 至 17、21、22 为特别决议议案，已分别获得出席股东年

会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

    议案 13 至 17、21 为《上海证券交易所股票上市规则》要求非关联股东批准的

议案。中国石油化工集团有限公司及其关联股东（参见《上海证券交易所股票上市

规则》之定义）回避表决，其所代表的有表决权股份合计 81,340,083,393 股不计入

参加该议案表决的股份总数。

    三、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会议案审议情况

    （一）非累积投票议案

案

    审议结果：通过

    表决情况：

     股东类型                 同意                           反对

                   票数            比例（%）          票数          比例（%）

A股              88,305,081,154    99.994803     4,589,546    0.005197

H股              11,087,850,788    94.756594   613,552,109    5.243406

    （二）关于议案表决的有关情况说明

    第 1 项议案为特别决议议案，已分别获得出席 A 股类别股东大会和 H 股类别

股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通

过。

     四、律师见证情况

    （一）股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

    律师：李丽萍、许敏

    （二）律师见证结论意见：

  股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理

人资格、会议的表决程序符合有关法律和中国石化《公司章程》的有关规定，股东

大会的表决结果有效。

  根据香港联交所上市规则，公司的 H 股证券登记处香港证券登记有限公司被

委任为股东大会的点票监察员。

  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

                       中国石油化工股份有限公司董事会

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